Verifica del profilo (KYC) durante la registrazione e i prelievi
In conformità con le direttive antiriciclaggio (AML) e i requisiti normativi internazionali, la piattaforma applica procedure di verifica dell'identità per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La verifica viene generalmente richiesta prima del primo prelievo o al raggiungimento di determinate soglie transazionali cumulative, garantendo un'esperienza fluida per le operazioni di deposito iniziali.
- Documento d'identità valido: carta d'identità, passaporto o patente di guida con foto chiara e bordi visibili.
- Prova di residenza recente: bolletta (luce, gas, acqua), estratto conto bancario o contratto di affitto datati entro gli ultimi tre mesi.
- Verifica del metodo di pagamento: immagine fronte-retro della carta utilizzata (con numeri centrali oscurati per sicurezza) o screenshot del portafoglio elettronico.
- Selfie di verifica: fotografia del titolare del conto che tiene il documento d'identità accanto al viso, se richiesto dal team di sicurezza.
- Risoluzione minima consigliata: 300 DPI per garantire la leggibilità di tutti i dettagli stampati.
- Formati accettati: JPG, PNG, PDF con dimensione massima del file di 5 MB per documento.
- Qualità dell'immagine: evitare foto sfocate, ritagli eccessivi o riflessi che oscurano le informazioni.
- Completezza dei dati: tutti gli angoli e i bordi del documento devono essere visibili senza tagli o sovrapposizioni.
